Uso del sistema Hawala y criptomonedas en transacciones inmobiliarias internacionales
El sistema hawala, utilizado por un 90% de los inversores inmobiliarios de origen indio en Dubái, permite transferir capitales de forma rápida (15 minutos) y discreta. Complementariamente, el uso de billeteras de criptomonedas (USDT/Solana) actúa como un activo transitorio para mover grandes volúmenes de dinero sin pasar por el sistema bancario tradicional ni requerir identificación PAN.
La declaración original
La necesidad de mover capitales desde la India hacia Dubái ha consolidado sistemas financieros paralelos que priorizan la velocidad y la confidencialidad sobre los canales bancarios sujetos a estrictos controles cambiarios.
¿Qué se sabía en ese momento?
El sistema hawala opera mediante una cadena de confianza global, donde el efectivo entregado en un estado se compensa con pagos en Dubái, evitando la espera de días de la banca tradicional.
El uso de criptomonedas, como USDT en billeteras digitales, permite realizar pagos directos a promotoras inmobiliarias (como Damac), que aceptan estos activos como método de pago válido desde 2017.
Métodos extrabancarios utilizados para eludir límites anuales de remesas (250.000 dólares) y la carga impositiva sobre la renta.
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